“唉!”周建成无奈的叹了口气,说道:““这件事说起来我也有一定的责任,咱们公司在米国有不少的产业,但是随着贸易战的开启,生意大受影响。”
“为了能够减少公司的损失,我把在米国的业务外包,其中有一部分交给了一家投资公司,但是没想到对方暗地里在帮黑手党洗黑钱。”
“这件事被米国警方得知了,他们以偷税漏税、洗黑钱的罪名起诉天元集团,如果成功入罪,天元不单单会声誉受损,同时还要缴纳一笔上亿的罚款。”
“龙康留学的时候,在米国认识一些‘朋友’,知道事情后主动帮忙,通过朋友成功找到了那家投资公司的负责人,并成功说服对方出来作证,这样就可以证明天元集团没有参与犯罪事项。”
“不过有一个前提,那就是必须保护证人的人身安全。”
这个洗黑钱的公司负责人身份并不简单,他是黑手党某家族的金牌专用会计师。经他手的资金达到好几亿美金,都是黑手党非法所获的肮脏钱。
证人帮助该家族已经很久了,他通过购买珠宝、古董拍卖、购买股票等等方式,将这些钱洗白,然后再用不同的账户收回资金。
可是前一阵子米国的股票市场大崩盘,导致黑手党买进的那几只股票狂跌。
虽然证人及时斩仓,可是资金依旧亏损近半。
这是个巨大的数字,证人根本无法填坑,他很清楚这事情要是被黑手党首领知道,等待自己的会是什么样的下场。
当时他急于找资金填补亏损的坑洞,恰巧天元寻找合作下线。
于是,证人乘虚而入,在拿到资金后立即拿去填坑了。
但也正因如此,心急露出了马脚。
事实上,天底下哪有不透风的墙,警方早就盯上他们很久了,只是因为之前证人做事缜密,没有留下什么漏洞。
可是这一下就不一样了,米国警方立即就行动了。
由于小心谨慎,证人并没有第一时间被警方抓到,并且潜藏了起来。
而天元集团恰好涉入其中,并且受到国际局势的影响,明明是受害者,却受到了池鱼之殃,被米国警方认定为有嫌疑。
唯一能够证明天元集团是无辜的,便只有那个证人了。
周龙康也是费了很大力气和人情,才成功找到了那个证人,并说服他出来作证。
但是,该证人是黑手党家族长期的专用会计师,他知道不少黑手党家族里的秘密,所以,黑手党绝对不容许对方活到出庭。